Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "А771"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Садовая-Черногрязская, д. 13/3, к. 1, этаж 4, ком. 10-13

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700210352

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9701202812

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02673-G

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38669 ; https://a771.e-disclosure.ru; https://a771.online

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.09.2023

2. Содержание сообщения

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).

Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02673-G от 06.04.2022г.

Согласно уставу АО «А771» (далее - Общество) решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

В заочном заседании Совета директоров 04.09.2023 приняли участие:

1. Кудакаев Ренат Маратович

2. Кантаев Арушан Сергеевич

3. Назаров Даниил Валерьевич

4. Мустафин Рушан Хайдярович

5. Макаров Владимир Александрович

Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек. Получены опросные листы 5 (пяти) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется.

Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Одобрение погашения текущей задолженности перед ООО "ЗНАК" за счёт кредитных средств или средств вырученных от продажи дополнительной эмиссии ценных бумаг АО "А771".

2. Одобрение решения учредителей дочернего предприятия ООО "УК А771" по выходу из ООО "ВАЛЕТ" в связи отсутствием деятельности.

3. Одобрение ликвидации ООО "УК А771" в связи отсутствием деятельности.

4. Одобрение сделок по обратному выкупу акций АО "А771" за счёт кредитных средств или средств вырученных от продажи дополнительной эмиссии ценных бумаг АО "А771": - ДКП №КТ031-08-2023 - ДКП №СР31-08-2023 - ДКП №МЭ31-08-2023 - ДКП №КБ31-08-2023.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1:

Одобрить погашение текущей задолженности перед ООО "ЗНАК" за счёт кредитных средств или средств вырученных от продажи дополнительной эмиссии ценных бумаг АО "А771"

1. Кудакаев Ренат Маратович За

2. Кантаев Арушан Сергеевич За

3. Назаров Даниил Валерьевич За

4. Мустафин Рушан Хайдярович За

5. Макаров Владимир Александрович За

Итог: За - 5; Против - 0; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.

Решение принято.

Кворум по вопросу:

Имелся

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 2:

Одобрить решение учредителей дочернего предприятия ООО "УК А771" по выходу из ООО "ВАЛЕТ" в связи отсутствием деятельности

1. Кудакаев Ренат Маратович За

2. Кантаев Арушан Сергеевич За

3. Назаров Даниил Валерьевич За

4. Мустафин Рушан Хайдярович За

5. Макаров Владимир Александрович За

Итог: За - 5; Против - 0; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.

Решение принято.

Кворум по вопросу:

Имелся

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3:

Одобрить ликвидацию ООО "УКА771" в связи отсутствием деятельности

1. Кудакаев Ренат Маратович За

2. Кантаев Арушан Сергеевич За

3. Назаров Даниил Валерьевич За

4. Мустафин Рушан Хайдярович За

5. Макаров Владимир Александрович За

Итог: За - 5; Против - 0; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.

Решение принято.

Кворум по вопросу:

Имелся

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 4:

Одобрить сделки по обратному выкупу акций АО "А771" за счёт кредитных средств или средств вырученных от продажи дополнительной эмиссии ценных бумаг АО "А771"

- ДКП №КТ031-08-2023 - ДКП №СР31-08-2023 - ДКП №МЭ31-08-2023 - ДКП №КБ31-08-2023

1. Кудакаев Ренат Маратович За

2. Кантаев Арушан Сергеевич За

3. Назаров Даниил Валерьевич За

4. Мустафин Рушан Хайдярович За

5. Макаров Владимир Александрович За

Итог: За - 5; Против - 0; Воздержался - 0

Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании Совета директоров Общества.

Решение принято.

Кворум по вопросу:

Имелся

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

Дата составления и номер протокола: 04.09.2023 года № 10.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Макаров

3.2. Дата 04.09.2023г.